Prostředky byly údajně pak se přenesl do Weikang Xu, Čínský státní příslušník, který údajně má vazby na casino junket operace co čas je hollywood casino otevřeno do. Peníze je součástí odhadovaný $1b patřící do Bangladéšská centrální banka, že neznámý cyber-zloději pokusili ukrást z Federální Rezervní Banky v New Yorku na začátku února co čas je foxwoods casino otevřeno do.
Během těch 20 dní, PAGCOR zdroj tvrdil, že byly finanční prostředky "se používá pro sázení" a že tam se objevil "nic neobvyklého" v jejich používání co čas je mohegan sun casino otevřeno do. Na PAGCOR oficiální zdůraznil, že casino AML protokoly zabránit herní žetony od proplatit nikdo jiný než člověk, který je sem přivezl. Na PAGCOR oficiální tvrdil, že $46m skončil v účetnictví herní klienti na začátku února, a zůstal tam po dobu 20 dní, dokud Filipíny Odvolací Soud nařídil zmrazit účty 1. Dřívější zprávy byly zahrnuty Melco Crown Entertainment City of Dreams Manila a Volný čas & Resort World Corp Midas Hotel and Casino v Pasay City na seznamu herních míst, aby získali ukradené finanční prostředky, ale Tazatel dělal žádnou zmínku o těchto dvou vlastností nejlepší v hracích enhancement šaman classic. Března na základě žádosti Anti-Praní špinavých Peněz Rada (AMLC). Tazatel nemohl říci, kolik peněz by mohl být ponechán v účetnictví, kdy byly zmrazeny. Klienti, kteří přístupné prostředky na těchto účtech údajně již hraje na casino úvěrové linky, než byly finanční prostředky uloženy, není neobvyklý výskyt pro VIP hráče nejlepší v hracích enhancement shaman.