Podle soudních podání viděn La Presse, AMF tvrdí, že jeden z jejich důkazní nájezdy vyrobené mobilní telefon patřící do Ofer, který obsahoval kopie 2007 dohoda o poskytnutí David Baazov 100% akcií Amaya, ale 75% z těchto akcií se bude konat jménem Ofer a Levett je to nelegální podporovat hazard. Bývalý generální ŘEDITEL Amaya Gaming David Baazov byl vousy pro jeho bratra podílů v on-line hazardních her společnosti, podle Quebec cenné papíry watchdog je to nezákonné prodávat výherní automaty. Oba muži tvrdili, že mají vystoupil, že podnikání po roce 2006 průchodu NÁS Protiprávní Internet Gambling Prosazování Zákona, ale byly následně spojeny do další riskantní sázení stránky, Myslím.kom armáda spásy casino nsw. V roce 1996, americká Federální Obchodní Komise nařídila Ofer Baazov zaplatit $777k vyřešit telemarketing podvod obvinění rv park at black oak casino resort tuolumne. Levett byl také uveden jako zakladatel číslované společnost, která se nakonec proměnila v Amaya, ale jeho jméno bylo vymazáno ze seznamu akcionářů v roce 2007 – stejný rok AMF-citované dohody s Davidem – zřejmě vzhledem k poznání, že Levett on-line obchodů v USA by mohly interferovat s Amaya úsilí k zajištění hazardní hry licence na jiných trzích ca. Ofer Baazov a Levett byly také obviněn z toho, že mezi příjemci insider informace, že David Baazov údajně poskytnuty číslo osoby, pokud jde Amaya-související transakce, včetně jeho $4.9 b akvizice mateřské společnosti PokerStars v roce 2014 písčině v red rock casino resort. V roce 2012, Ofer ukázal na Amaya uvedení produktu na trh v Chile, kde se mu údajně tvrdil, že jedná jako zástupce společnosti. Baazov trestního soudu týkající se obchodování zasvěcených osob poplatky, není naplánováno na začátek až do listopadu, ale Quebec cenné papíry regulátorem Autorité des marchés finančníci (AMF), říká, že získal důkazy, že tři čtvrtiny Baazov je Amaya akcie byly skutečně vlastnil jeho bratr Ofer Josh' Baazov a Ofer je dlouholetý obchodní společník Craig Levett.