odle tiskové zprávě vydané ve čtvrtek v Senátu Filipín, Senátní návrh Zákona, 45, podal Senátor Panfilo Lacson, se snaží zahrnout nejen kasina, ale také realitní makléři, prodejci uměleckých děl a motorových vozidel, v rámci "vztahuje osobám" definice v zemi je anti-praní špinavých peněz (AML) statutu.podle tiskové prohlášení, to by také povolit kasina a jiné kryté osob "dočasně odebrat transakce a/nebo odepřít následné transakce až na dva bankovní dny, které jim umožní ověřit, zda je transakce podezřelá a ukončit, pokud zjistí, rozumná víra, že existuje možné porušení AMLA".r Lacson řekl, jak citoval v tiskové zprávě, vysvětlovat jeho důvody pro zařazení kasin v rámci boje Proti Praní špinavých Peněz Act rozsahu: "Zatímco příspěvky [casino] průmysl jsou uznávány, je také zřejmé, že kasina jsou rovněž vystaveny zuřící hrozby z praní špinavých peněz." r Lacson návrh by zakázat casino operátoři z: ".. když složit v texas holdem. příjem hotovosti pro předání přes drát nebo telegrafní přenos pro nebo jménem zákazníka; platby v hotovosti z prostředků získaných přes drát nebo telegrafický přenos; proplácení šeků nebo jiných obchodovatelných nástrojů; [a z] přijímání peněz, účel, vlastnictví, které nelze zjistit během období sedmi dnů, pokud AMLC předepíše různých období, od data přijetí." odle svědectví – přičíst místní média v zemi Proti Praní špinavých Peněz Rada a vzhledem k tomu, na Filipínách Senátu v Březnu – USA 81 milionů dolarů v ukradených prostředků, US$63 milionů údajně našel svou cestu společně, přes počet domácích transakcí, do Midas Hotel and Casino v Manila, ubytování většinou ve vlastnictví Volný čas a Resorts World Corp; a Solaire Resort and Casino, Entertainment City, Manila, nemovitosti vyvinut a provozován Bloomberry Střediska Corp kdy složit karty poker ruce.

Tam peníze většinou zmizel výměnou za herní žetony, to bylo řekl během slyšení.r Lacson je Senátní návrh Zákona, 45 bych zejména, aby centrální banka země – Bangko Sentral ng Filipinas – dohlížející orgán devizových dealerů, směnáren a úhrady a převodu peněz podniky, pro účely AMLA.během slyšení v Senátu v Březnu do Bangladéše krádeže skandál, se ukázalo, že tam byly spory mezi Filipínské úředníků, které veřejný subjekt, by měly být odpovědné za vyšetřování na stopu peněz, pokud jde o chybějící Bangladéšské hotovosti.r Lacson návrh by také přidat do seznamu protiprávní činnosti, na něž se vztahuje Anti-Praní špinavých Peněz Zákon kdy fold pre flop v pokeru. Tyto dodatky zahrnují: porušení střelných zbraní a střeliva právních předpisů; počítačové trestné činnosti; porušování země Strategické Řízení Obchodu Zákon týkající se zbraní hromadného ničení; a daňovým únikům. co je rozdávajícího v pokeru.